Novi črni seznam EU, na katerem je Monako, ne pa tudi Rusija
Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je Monako uvrstila med države, ki ima šibke ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.
Evropska unija je Monako dodala na seznam držav, za katere meni, da so izpostavljene visokemu tveganju pranja denarja in financiranja terorizma, s čimer je to kneževino uvrstila ob bok Siriji, Mjanmaru in Burkina Fasu. Na seznam je uvrstila tudi Venezuelo, z njega pa umaknila Združene arabske emirate in Gibraltar. Iz posodobljenega seznama je bila spet izpuščena Rusija, poroča Politico.
Na seznam so bile dodane še Alžirija, Angola, Slonokoščena obala, Kenija, Laos, Libanon, Namibija in Nepal. Na seznamu poleg že omenjenih prav tako ni več Barbadosa, Jamajke, Paname, Filipinov, Senegala in Ugande.
Novi črni seznam je bil zaradi visoke politične občutljivosti objavljen s skoraj enotedensko zamudo, še piše Politico.
Problematičen ruski kapital
Evropska komisija se je pri spremembah seznama naslonila na stališče Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), ki jo je leta 1989 ustanovila G7 in ki trikrat letno opredeljuje jurisdikcije s šibkimi ukrepi za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. FATF je Monako uvrstila na črni seznam, ker kneževina po njeni oceni ne naredi dovolj za preprečevanje kaznivih dejanj s področja pranja denarja. Evropska komisija se je s stališčem FATF strinjala, navaja Politico.
Po podatkih Global Magnitsky Justice Campaign so v Monaku milijoni evrov nezakonitih sredstev, povezani z goljufijami ruskih oligarhov, ki jih je odkril pokojni ruski žvižgač Sergei Magnitsky. Kljub poročanju o tem namreč ni bila sprožena nobena ustrezna preiskava.
Zaveza ZAE, ki pa nekaterim ne zadošča
Združeni arabski emirati (ZAE) so bili s seznama odstranjeni, potem ko so po pisanju Politica poslali pisne zaveze, da bodo okrepili pravosodno sodelovanje z EU in Europolom, sledila pa je tudi napotitev parlamentarne misije v ZAE. EU si sicer prizadeva za sklenitev trgovinskega sporazuma z ZAE, pri čemer tekmuje z ZDA.
Nekateri zakonodajalci menijo, da to ni dovolj. Nemški poslanec Evropskega parlamenta Rasmus Andresen na primer meni, da “Združeni arabski emirati niso dosegli zadostnega napredka”, in je prejšnji teden dejal, da bi trgovinski sporazum z ZAE omogočil “kriminalcem, da nezakonita sredstva ponovno vložijo v naš finančni sistem”.
Lani je Evropski parlament zavrnil prvi poskus umika Združenih arabskih emiratov s seznama.
Pritiski za uvrstitev Rusije na seznam neuspešni
Poslanci so po poročanju Politica enako neuspešno pritiskali na izvršilni organ EU, naj na seznam uvrsti Rusijo, saj je FATF lani ni uspela uvrstiti na črni seznam zaradi nasprotovanja zavezništva BRICS, katerega članica je Rusija.
Ukrajina si od začetka vojne v letu 2022 močno prizadeva, da bi Rusijo dodali na črn seznam, a neuspešno.
FATF je sicer Rusijo suspendirala, kar pomeni, da ne sodeluje na sestankih skupine in naj ne bi mogla vplivati na odločitve, očitno pa svojo voljo izraža prek organov skupine BRICS. FATF je v izjavi za javnost o suspenzu Rusije sicer obsodila napad na Ukrajino ter izrazila skrb zaradi “zlonamernih kibernetskih dejavnosti”, ki izhajajo iz Rusije. Kot omenjeno, pa je do zdaj ni ustvarila na črni seznam, kar bi Rusiji omejilo dostop do finančnih trgov in (po mnenju Ukrajincev) virov za financiranje vojaške invazije.
Prejšnji teden je češki poslanec Evropske ljudske stranke Luděk Niedermayer komisijo pozval, naj “resno razmisli” o tem.
Medtem je španska desna sredina nezadovoljna z umikom Gibraltarja s seznama.
