Ajpes opozarja: Preverite podatke, grozijo vam lahko visoke globe
Ker se bo v prihodnjem obdobju okrepil nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vpisa v register dejanskih lastnikov, na Ajpesu priporočajo, da podatke čim prej preverite oziroma jih posodobite.
Na Ajpesu poslovne subjekte pozivajo, naj preverijo, ali so vpisani v register dejanskih lastnikov (RDL) ter ali so podatki o njihovih dejanskih lastnikih pravilni, popolni in ažurni. Podatke je treba vpisati v osmih dneh od vpisa poslovnega subjekta v poslovni register Slovenije oziroma davčni register, vsako spremembo pa v osmih dneh od njenega nastanka, opozarjajo.
Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.
“Ker se bo v prihodnjem obdobju okrepil nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vpisa v RDL, priporočamo, da pravilnost podatkov preverite čim prej,” je Ajpes navedel v objavi na svoji spletni strani.
Za neizveden, prepozen, nepopoln ali napačen vpis so namreč predpisane tudi globe. Za pravne osebe znašajo od 3.000 do 120.000 evrov, za odgovorne osebe pravne osebe pa od 400 do 2.000 evrov, določa zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).
Če vpisa še niste opravili, če niso vpisani vsi dejanski lastniki ali če podatki ne ustrezajo več dejanskemu stanju, jih čim prej vpišite, dopolnite oziroma posodobite prek aplikacije eRDL – Vpis podatkov.
Katera podjetja morajo vpisati dejanske lastnike
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.
Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v poslovni register Slovenije, razen neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter gospodarskih družb na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.
Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati tudi tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.
Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpisujejo, še pojasnjujejo na Ajpesu.
Od tega tedna spremenjena ureditev dostopa
V ponedeljek, 7. avgusta, je začela veljati novela zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D), ki med drugim spreminja ureditev dostopa do podatkov iz registra dejanskih lastnikov (RDL).
Z novelo se je razširil krog uporabnikov, ki imajo dostop do podatkov o dejanskih lastnikih. Poleg nacionalnih organov, pristojnih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, imajo odslej takojšen dostop tudi nekateri organi EU, med njimi Evropsko javno tožilstvo (EPPO), Europol ter Evropski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA).
Dostop do podatkov v RDL za druge uporabnike je medtem še naprej pogojen z izkazovanjem pravnega interesa.
