Kako kriptovaluta moldavskega oligarha pomaga Kremlju obviti sankcije

Moldavski poslovnež in politik Ilan Šor, ki je zaradi obsodbe v primeru goljufije pobegnil v Moskvo, je februarja letos v sodelovanju s sankcionirano rusko banko izdal kriptovaluto A7A5. Na ruski rubelj vezana kriptovaluta je v štirih mesecih obstoja ustvarila 9,3 milijarde dolarjev prometa, poroča Financial Times.

Prvi stabilni kovanec, vezan na rubelj, je izšel februarja v Kirgiziji z namenom omogočanja finančnih tokov v in izven Rusije, proti kateri so zahodne države uvedle sankcije zaradi invazije na Ukrajino. V istem tednu je v centralnoazijski državi nastala kriptomenjalnica Grinex, na kateri se trguje le z A7A5, rublji in digitalnim kovancem, vezanim na dolar (Tether oziroma USDT).

Kovanec A7A5 ima jamstvo v depozitih v rubljih banke Promsvijazbank, ki deluje v ruskem obrambnem sektorju in je zato uvrščena na sezname sankcioniranih enititet v ZDA, EU in Združenem kraljestvu.

Novo poročilo londonskega Centra za informacijsko odpornost (CIR) kaže, da naj bi se kriptovaluta uporabljala tudi za financiranje kampanj političnega vpliva v tujini. Šor, ki je bil v domači Moldaviji leta 2019 obsojen zaradi največje bančne prevare v zgodovini države, v kateri naj bi ukradel milijardo dolarjev, je v Moskvi lani postal ruski državljan. Lani ga je moldavska policija obtožila, da je skušal kupovati glasove na moldavskih volitvah. Šor je očitke zavrnil kot “absurdni spektakel”.

Pri A7A5 so za FT dejali, da je kriptovaluta nastala “kot odgovor na vse večje zanimanje kripto skupnosti za stabilne kovance, vezane na valute, ki niso dolar.” To pri podjetju vidijo kot tržno priložnost.

Most do kovanca, vezanega na dolar

Direktor podjetja A7A5 Leonid Šumakov je za FT dejal, da je bila Kirgizija izbrana kot “prijateljska jurisdikcija, ki ni podvržena sankcijam”. Ruski uporabniki lahko kupijo kovance A7A5 in jih uporabijo za nakup USDT, te pa nato lahko pretvorijo v katero koli valuto v kateri koli državi. Po besedah Šumakova je cilj “dati ljudem priložnost, da valuto uporabljajo kot most za varno tranzicijo” na USDT. Kot še pravi, je veliko kupcev kriptovalute verjetno ruskih uvoznikov.

Ameriški organi pregona so marca letos zaprli največjo rusko kriptomenjalnico Garantex. Sodeloval je tudi Tether, ki je zamrznil za 23 milijonov dolarjev kovancev na platformi, kar so pri Garantexu opisali kot “vojno deklaracijo ruskemu kripto trgu”.

Podatki švicarske raziskovalne družbe Global Ledger kažejo, da se je v tednih pred zaprtjem Garantexa velika količina kovancev USDT pretvorila v A7A5, nato pa se je za približno 29 milijonov dolarjev teh kovancev preselilo na kirgizijsko menjalnico Grinex.

Ta je tako po mnenju analitikov nekakšna naslednica Garantexa, čeprav je Grinex za FT sporočil, da so povsem neodvisni in da so vse trditve o kontinuiteti zgolj špekulacije.